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    公司于2016年4月18日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會第十七次會議通知，會議于2016年4月29日上午9時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事李建偉先生主持。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

    會議審議通過了如下議案：

    1、《關于選舉董事長的議案》

    會議同意于海軍先生擔任公司第六屆董事會董事長。任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

    2、《關于調(diào)整董事會專業(yè)委員會組成人員的議案》

    鑒于公司原董事柏廣新先生已辭去董事職務，選舉于海軍先生擔任公司第六屆董事會董事。根據(jù)調(diào)整后的董事會成員構成，并結(jié)合公司實際情況，調(diào)整了第六屆董事會專業(yè)委員會人員構成。

    詳情請查閱當日公告。