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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月31日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會臨時會議通知，會議于2018年11月7日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事6人（董事田予洲先生因故未出席）。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于免去田予洲公司董事職務的議案

二、關于調整公司第七屆董事會專業(yè)委員會的議案

三、關于提名孫穎奇為公司第七屆董事會董事候選人的議案

四、關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案

詳情請查閱當日公告。