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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月1日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會臨時會議通知，會議于2019年8月7日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。會議由公司董事長姜長龍先生主持，本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

為提高公司募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，根據(jù)實際需要，對最高總額不超過13,000萬元人民幣（在此額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用）的暫時閑置募集資金以協(xié)定存款、通知存款、定期存款、保本型結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財及國債逆回購等方式進行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司臨2019-062號《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

詳情請查閱當(dāng)日公告。

吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會

二○一九年八月八日