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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月19日以書面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2020年6月28日下午15時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張貴春先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，其中現(xiàn)場參會(huì)監(jiān)事4人，以視頻方式參會(huì)監(jiān)事1人。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

1、2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

2、2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告

3、2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、2019年度利潤分配預(yù)案

5、關(guān)于審議《2019年年度報(bào)告》及摘要的議案

6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)控審計(jì)事務(wù)所及確定2020年度審計(jì)費(fèi)用的議案

7、關(guān)于2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

8、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

9、2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

10、關(guān)于2020年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

11、2020年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

12、董事會(huì)關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

13、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的說明

14、董事會(huì)關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易2019年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及減值測試的說明

上述決議事項(xiàng)第1、3、4、5、6、7、8、9、10項(xiàng)，需提請公司2019年年度股東大會(huì)審議。

詳情請查閱當(dāng)日公告。