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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年3月17日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知，會(huì)議于2025年3月28日在公司召開。會(huì)議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事5人（董事苑占永因公出差，已委托董事長姜長龍代為出席表決；獨(dú)立董事丁俊杰因公出差，已委托獨(dú)立董事何建軍代為出席表決），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過了如下議案：
1、2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告（非表決事項(xiàng)）
3、2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告
4、2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、2024年度利潤分配預(yù)案
6、《2024年年度報(bào)告》及摘要
7、2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
8、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告
9、2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
10、2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
11、關(guān)于2025年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
12、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
13、董事會(huì)關(guān)于2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
14、2025年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃
15、董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見
16、公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告
17、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告
18、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整規(guī)模并將部分變動(dòng)資金用于新建項(xiàng)目的議案
19、關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有流動(dòng)資金購買國債逆回購產(chǎn)品的議案
20、關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的議案
21、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案（非表決事項(xiàng)）
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